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南洋股份:第四届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

南阳可转让证券:宣告协商汇合点四分之一届汇合点最早汇合点

    可转让证券信号:002212                 可转让证券略号:南阳可转让证券        公报编号:2014-043

广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司

宣告协商汇合点四分之一届汇合点最早汇合点

公司的极度的部件和董事会都许诺、诚实和完整性,公报打中虚伪记载、对给错误的劝告性提交或许体积忽略正大光明。

广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司(下称“公司”)四分之一届董事会最早汇合点于2014 年 7 月 31 日午前 9:30 在本公司二楼汇合点室以现场决议的花样集合,汇合点圆形的于 2014 年 7 月 30 日以电报传真等新闻报道方法向非常董事收回。董事会必须有9名董事。,董事会的9名部件。集合,汇合点的集合是在与规定如果。汇合点经过了随球法案。

一、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了对Zheng Zhon的精选的法案

董事会决议,称许精选的郑中楠为董事局主席的四分之一,任期三年。(附简历)

二、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了精选的郑汉武手势

董事会决议,称许精选的郑汉武为C的四分之一副董事长,任期三年。(附简历)

三、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了郑汉武的复职届

董事会决议,称许郑汉武为执行监督者,任期三年。(附简历)

四、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了以阎真竹为副总统

董事会决议,阎真竹称许公司副总统监督者,任期三年。(附简历)

五、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了丹尼尔的复职副

董事会决议,丹尼尔称许持续挑起公司的副总统监督者。,任期三年。(附简历)

六、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了聘用为副总统监督者

董事会决议,曾沁武称许持续挑起公司副总统监督者,任期三年。(附简历)

七、称许9票,0票反,0票弃权认为如何并经过清单,指定而尚未上任的张夏

董事会决议,称许指定而尚未上任的张贤杰为公司副总统监督者,任期三年。(附简历)

八、称许9票,0票反,0 票弃权认为如何并经过《聘用郑灿标为副总统监督者》的清单;

董事会决议,称许聘用郑灿标为公司副总统监督者,任期三年。(附简历)

九、称许9票,0票反,0票弃权认为如何并经过清单,指定而尚未上任的Wang Zhih

鉴于公司的前首座策划方神飞修改上进,身体的的生理导致,持续挑起总策划是很困苦的。。董事会决议,称许聘用王志慧为公司总策划,任期三年。(附简历)

十、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了李可慧为首座女时代

董事会决议,李可慧称许持续挑起公司的首座财务官,任期三年。(附简历)

十一、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过《曾黎复职的神秘的

董事会决议,丹尼尔已称许延年益寿其董事会second 秒的任期。,任期三年。(附简历)

对董事会second 秒的地址:1号,朱进两街

办 公 电 话 : 0754-86332188 ; 传 真 : 0754-86332188 ; 电 子 邮 箱 :zl1949@

公司极度的孤独董事对T都宣布了孤独风景。,公司称许郑汉武修改为执行监督者,阎真竹喜欢指使他人的年轻妇女的指定而尚未上任的为副总统监督者,曾黎修改的复职、曾沁武修改是副总统监督者,委任状张贤杰修改、郑灿标修改为副总统监督者,王志慧修改被指定而尚未上任的为首座策划,李可慧修改被指定而尚未上任的为首座财务官,曾黎修改的复职为董事会second 秒。

独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 于 2014 年 8 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()。

十二、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了对曾黎的复职

董事会决议,丹尼尔曾经称许延年益寿他们的服务业为公司可转让证券使到职,任期三年。(附简历)

十三个的、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了黄丹妮停止任务复职

董事会决议,黄丹妮称许延年益寿其适合可转让证券事务代表,任期三年。(附简历)

十四的记号、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了侯伟佳为金监督者

董事会决议,称许侯伟佳为公司审计部监督者,任期三年。(附简历)

十五个人组成的橄榄球队、称许9票,0票反,0票弃权认为如何并对公猪肉的配给经过法案

董事会决议,精选的邹志波(孤独董事)、刘薇(孤独董事)、李可慧是在为薪酬与打勾委任状部件,孤独董事邹志波为薪酬与打勾委任状主席。(邹志波、刘薇简历附后)

十六、称许9票,0票反,0票弃权认为如何经过了状态董事会审计委任状部件

董事会决议,精选的刘薇(孤独董事)、邹志波(孤独董事)、杨银是薄熙来董事会四分之一届董事会部件。,孤独董事刘薇挑起审计委任状主席(会议召集人)。(Yang Yin CV附后)

十七、称许9票,0票反,0票弃权认为如何和经过法案的鉴定

董事会决议,郑中楠中选、杨一民(孤独董事)、邹志波(孤独董事)为公司四分之一届董事会张贴委任状委员,孤独董事杨一民为张贴委任状主席。(Yang Yimin CV附后)

十八、称许9票,0票反,0票弃权和对部件的清单经过配给

董事会决议,郑中楠中选、郑汉武、杨一民(孤独董事)为公司四分之一届董事会战术委任状委员,郑中楠主席是战术委任状主席(会议召集人。

第十九、称许9票,0票反,0 票弃权认为如何并经过《状态对原理环形物华南交际游憩场commence 开始付托相信进行延缓》的清单

公司于 2013 年 8 月 27 日集合第三届董事会居第二位的十三个的次汇合点认为如何经过了《状态外国的规定付托相信的清单》,称许公司适合弃置不顾自有资产付托交通银行均摊均摊有限公司汕头黄山分公司向原理环形物华南交际游憩场commence 开始(以下称“原理华南” )规定相信人民币 6000 万元,相信术语为自 2013 年 8 月 29 日至 2014 年8 月 28 日(一年的期间),相信的年率是15%。。

相信将于2014年8月28日到期的。,华南的经度和地质证实和谐的当中的友谊赛协商,原理华南打算付托相信的适合,延年益寿期为6000万元人民币。,推迟术语不超过一年的期间。,清算前的2015年8月28日,相信的年率依然是15%。,原型使发誓相信保养不动。。原理华南可以提早归还。。

《 关 于 委 托 贷 款 展 期 的 公 告 》 于 2014 年 8 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网()、可转让证券时报、《中国1971可转让证券报》、《上海可转让证券报》和《可转让证券日报》。

二十、称许9票,0票反,0 票弃权的决议出路认为如何并经过了《集合 2014年第三方的暂时合股大会》的清单。

汇合点进行了基本情况

1、汇合点室:永和生态城永丰路19号四层汇合点室

2、截止过户日期期:2014年8月13日

3、汇合点时期:2014年8月18日后期14:00

《集合2014年第三方的暂时合股大会的圆形的》于2014年8月1日登载在巨潮信息网()、可转让证券时报、《中国1971可转让证券报》、《上海可转让证券报》和《可转让证券日报》。

本公报!

广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司董事会

附件二、14、8月1日:简历1、郑中楠修改,主席的简历

郑钟南,男,1949年开始的,两年制专科学校学历。1970 年至 1982 年在潮阳塑料厂任务;1983 年至 1993 年使成为汕头市公园电线厂,厂子理事;1994,行业更名为广东南阳电缆工程。,厂子总监;从2000年3月到2003年4月,行业重组为广东南阳电缆工程均摊有限公司。,董事长兼执行监督者;2003年5月,广东南阳电缆环形物均摊有限公司。,董事长兼执行监督者;2005年8月,行业改制为广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司,董事长和执行监督者的岗位;公司的主要的任期、居第二位的届、第三届董事会主席。

郑中楠修改是该公司的用桩区分合股。、实践把持人,持股效用277,746,000股,公司的总均摊。郑钟南修改迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。。二、副董事长、执行监督者郑汉武修改的简历

郑汉武,男,1972年开始的,两年制专科学校学历。1990 年至 2001 年,广东南阳电缆工程、广东南阳电缆工程均摊有限公司历任监督者。、副总统监督者等做零工;2001 年12 月至挑起广州南洋电缆均摊有限公司董事长、执行监督者做零工,自2005年7月起任公司副董事长、公司副总统监督者,2005年7月至2011年8月。、执行监督者于2011年8月。现为广州南阳电缆均摊有限公司董事长。、副总统监督者。

郑汉武修改是郑中楠修改的小伙子,用桩区分合股,不有钱人公司均摊。郑汉武修改迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。三、阎真竹喜欢指使他人的年轻妇女,副总统监督者

郑燕珠,女,1975年开始的,两年制专科学校学历。1995结合任务,1995 年迄今在广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司任务。在总报告机关、供给部、执行监督者办公室任务,挑起供给部监督者、执行监督者办公室副理事。熟识公司的办理,2009年4月迄今为公司副总统监督者。。

阎真竹喜欢指使他人的年轻妇女是郑中楠修改的女儿,把持共享,不挑起宁静公司的董事、监事、资深的办理岗位,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。四、副总统监督者、董事会second 秒、曾黎修改的简历,对可转让证券使到职部监督者

曾理,男,1976年开始的,法度本科、财务学宗教礼仪,宗教礼仪,吸引可转让证券职工资历。1999 年 8 月至 2002 年 6 月在中国1971银河可转让证券有限责任公司汕头贩卖部任务,喜欢大客户顾及办理、市集分析:2002年6月至2008年4月,海通可转让证券均摊均摊有限公司汕头贩卖部,挑起客户监督者、使到职教员部理事、使到职顾及部监督者,同时,他被聘为该公司的居第二位的名使到职教员。。2008 年 4 月迄今在广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司任务,2008 年 8 月 7 日被公司聘为可转让证券事务代表、可转让证券使到职部监督者,自2010年10月起,该公司副总统监督者、董事会second 秒、可转让证券使到职部监督者。

曾黎修改及公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。五、曾沁武修改的简历,副总统监督者

曾钦武,男,1969年开始的,本科学历,退职研究生的,财务状况师。1991 年 7 月至 1997 年 9 月在汕头财务状况特区广澳结构(环形物)公司任务,办事员、生长部监督者、团总支秘书之职等做零工;1997 年 9 月至 2000 年 6 月广东南阳电缆工程均摊有限公司,挑起办公室理事做零工;2000 年 7 月至 2005 年 3 月在汕头医学科学博士案板均摊有限公司任务,挑起副总统监督者,掌管公司日常任务;2005 年 3 月迄今在广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司任务,正大光明产额、内部办理、贱卖办理及宁静任务,自2008年8月起,该公司副总统监督者。

曾沁武修改与本公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。六、张贤杰修改的简历,副总统监督者

章先杰,男,1968年开始的,两年制专科学校学历。1986年10月至2002年5月,汕头姓区法度公司、汕头市笙平区财务状况法度公司、广东市晁星黑色豪门企业,1988结合全国的首席检察官试场,吸引掮客资历,从量税掮客。2002年至 2013 年 11 月任广州南洋电缆均摊有限公司常务副总统监督者,2005 年 7 月至 2008年 7 月任本公司中西部及东部各州的县议会主席;2008 年 7 月迄今任本公司董事。现为广州南阳电缆均摊有限公司董事。、执行监督者。

张贤杰是公司的用桩区分合股的哥哥,Z修改,持股效用143,015 股,公司的总均摊。章先杰修改迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。七、副总统监督者郑灿标修改简历

郑灿标,男,1980年开始的,本科学历。2004年7月在广东南阳电缆环形物均摊有限公司任务。,喜欢贱卖办理。2005 年 7 月至 2008 年 7 月挑起广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司副总统监督者做零工,喜欢贱卖办理。2008 年 4 月迄今正大光明北边市集的开盘任务,2009 年 11 月迄今任南洋电缆(天津)有限执行监督者及董事做零工。2012年11月迄今为南阳电缆(天津)均摊有限公司董事长。。

郑灿标修改为公司用桩区分合股郑钟南修改的小伙子,不有钱人公司均摊。郑灿标修改迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。八、王志慧修改的简历,总策划

王志辉,男,1970年开始的,两年制专科学校学历,策划。1992 年 7 月至 1999 年 2月在湖南湘潭电缆工程任务,充任技师、装置部理事、厂长助手等做零工;1999年 3 月至 2002 年 8 月广东南阳电缆工程均摊有限公司任务,挑起产额大臣、策划做零工;2002 年 12 月至 2006 年 10 月在佛山宽大电缆均摊有限公司任务,挑起厂子总监,并在广州南阳电缆公司任务。,正大光明产额、技术办理任务;2008 年 7 月迄今任本公司董事,现为广州南阳电缆均摊有限公司董事。、常务副总统监督者。

王志慧修改与本公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。九、李可慧修改,财务总监,简历

鼠李科辉,男,1978年开始的,本科学历,报告科目。1999 年 6 月至 1999年 12 月到职于汕头市星河施工机械均摊有限公司,喜欢本钱报告任务;2000 年 1 月至 2004 年 5 月到职于汕头市地报告师事务极度的限公司,喜欢报告、审计、顾及等记入项主词任务;2004 年 5 月至 2010 年 10 月挑起广州南洋电缆均摊有限公司财务总监做零工。2010年10月至公司财务总监,公司董事从2011年7月迄今。现为广州南阳电缆均摊有限公司董事。、副总统监督者。

李可慧修改与本公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。十、黄丹妮喜欢指使他人的年轻妇女的简历,可转让证券事务代表

黄丹旎,女,1985年开始的,本科学历。2007 年 9 月迄今在广东南阳电缆环形物均摊均摊有限公司任务,由Shenz团体的董事会second 秒试场。自2011年8月起,该公司可转让证券事务代表。

黄丹妮喜欢指使他人的年轻妇女与公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。十一、侯伟佳修改的简历,审计机关的监督者

侯伟佳,男,1971年开始的,两年制专科学校学历。审计员、报告师、财务状况教员技术职称。1993 年 10 月至 2001 年 12 月在汕头市商业银行任报告、分公司测算表总报告机关副理事;2002 年 8 月至 2003 年 8 月在广州市赛贝思电子均摊有限公司任报告;2003 年10 月至 2004 年 7 月在汕头市潮南区祥园上等旅社任报告掌管;2004 年 8 月至 2005年 12 月在广州市权势逻辑学均摊有限公司任报告; 2006 年 4 月至 2007 年 7 月在漳州龙鹏燃气均摊有限公司任财务监督者;2008 年 2 月至 2008 年 12 月在南京市盟禾工贸均摊有限公司任财务监督者;2009 年 2 月至 2009 年 11 月在广东南洋超电压电缆均摊有限公司总报告机关任务;2010 年 9 月至 2011 年 5 月在汕头市营造工程总公司任报告;2011 年 7 月任本公司审计部监督者。

侯伟佳修改与本公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。十二、邹志波修改的简历

邹志波,男,1968年开始的,中国1971注册报告师,财务状况学硕士,财务状况学兼职传授。1995 年卒业于暨南学院行业办理专业,1995汕头学院,现挑起汕头学院商业专科学校兼职传授、汕头学院财务系理事。2001年度发出姣姣者课堂教学的成果奖。、2003至2009年度发出「未完成的教学的奖」。、宣布过稍许的运转。。上海孤独董事资历证书,公司自2013年5月起任孤独董事。

邹志波修改与本公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,不挑起宁静公司的董事、监事、资深的办理岗位,责任持股公司的股本权益,邹志波修改迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。十三个的、刘薇修改的简历

刘伟,男,1976年开始的,中国1971注册报告师,报告学博士,财务状况学兼职传授,有法度专业资历。2008卒业于重庆学院报告专业,博士卒业,2002汕头学院商业专科学校的教学的,现为汕头学院商业专科学校兼职传授。。2011年1月,发出了2010年度科研奖。、2011 – 2012教学的奖发出于2013年1月。,宣布过稍许的运转。。上海孤独董事资历证书,公司自2013年5月起任孤独董事。

刘薇修改及公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,不挑起宁静公司的董事、监事、资深的办理岗位,责任持股公司的股本权益,刘伟修改迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。十四的记号、杨银喜欢指使他人的年轻妇女的简历

杨茵,女,1981年开始的,研究生的学历。2004年7月进入公司,正大光明公司海内市集的生长,公司董事从2005年7月迄今,2009 年 6 月至 2012 年 1月兼职广州南洋超电压电缆均摊有限公司副总统监督者,现为南阳电缆(天津)均摊有限公司董事。、常务副总统监督者。

杨茵喜欢指使他人的年轻妇女为公司用桩区分合股郑钟南修改小伙子郑灿标的匹偶,责任持股公司的股本权益,迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。十五个人组成的橄榄球队、杨一民修改的简历

杨益民,男,1945年开始的,学院本科学历,传授、博导。从1969年7月学院卒业后,他在广东学院教。现为广东工业学院自动化系传授、博士生教员,还挑起中国1971仿智学会理事,对中国1971自动化SOC的遥控装置努力追上并超越委任状副理事,《把持作品与适合》、《遥控装置》和《广东学院日记》演奏音乐供录制汇编委任状。国家自然科学基金委任状信息学部、专家审评组十届汇合点部件。对中国1971政治协商大会姓委任状部件。国务院1993年度特殊赠物,国民教育系统的使产生效果图案、人民教员装饰图案;1999 年获南粤未完成的教员奖。深圳孤独董事资历证书,公司自2011年7月起任孤独董事。

杨益民修改与公司用桩区分合股、公司的实践把持人和宁静董事、掌管和资深的监督者当中无普通的痕迹。,不挑起宁静公司的董事、监事、资深的办理岗位,责任持股公司的股本权益,杨益民修改迄今未成为中国1971证监会等有关机关的处分。。

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