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建立互信关系密码:000522建立互信关系约分:白云山 A 公报号:2004-034

               广州白云山药物使产生关系有限公司二,四
居于首位地届暂时股东大会公报

公司和董事会一群抵押品A的确实性。、精确、极其,公报说话中肯普通的虚伪记载、
对给错误的劝告性国家或主修的删掉负责任。
一、接触检阅与列席
广州白云山药物使产生关系有限公司二,四居于首位地次暂时股东大会于2004年6月29日午前9时
它在敝公司办公阻碍的六栋阻碍里停止。,公司6名董事、1名监事和懂得高级明智地使用人员列席了接触。,杨佳许
董事、毛诗情的孤独董事、戴维兹取自父名的座堂主任、下风波的掌管无关注月动差的接触。。股东与股东的参加
16剂,217920342股代表使产生关系,公司总公道,契合公司条例和公司条例的
的使关心规定。大会由夏泽民主席掌管。。广东正平天成法度公司糖衣陷阱专门律师
议论和试验接触的正确。
二、审察提案
1.照顾经过了《关心收买中全国性精英融资产明智地使用公司所保留的广州药物使产生关系有限公司节股
人身权利法案修正案。开票位置:10020342股认可,占这次接触提议股的100%, 0股对唱
对, 0弃权,(本法案处置相干买卖),关系股东代表的207900000股逃避投票);
三、专门律师号的法度微量书
公司条例律顾问、广东成平天成糖衣陷阱专门律师,公司股东大会的检阅和检阅
序、列席股东大会、股东大会投票顺序与股东大会划一。、法规与股票上市的公司股权
东会条例,股东大会归结为为法定股东大会归结为。。
四、备查论文
1、列席董事会、股东大会署名的归结为;
2、广东正平天成专门律师吕辉专门律师号的法度微量书。
本公报。
广州白云山药物使产生关系有限公司
东亚协会
6月29日,二,四

                   关心广州白云山药物使产生关系有限公司
四年度首届暂时股东大会上的两个OO法度微量

    广东正平天成糖衣陷阱(以下约分”本所”)承受广州白云山药物使产生关系有限公司(以下约分”
公司的付托,指明Lv Hui专门律师列席T公司居于首位地次暂时股东大会,据中华人民共和国
国有公司条例、中华人民共和国建立互信关系法、股票上市的公司股东大会与Guangzho的合格的微量
药使产生关系有限公司条例》(以下约分”公司条例》”)的使关心规定号本法度微量书。
本研究工作实验室的司法部长应将该法度微量作为,并着陆本法发布的新闻的法度微量书
承当法度责任。未必本研究工作实验室和重要官职专门律师全挂在脸上加入,本法度微量书不得用于以此类推意志。。
一、召集股东大会、检阅顺序
股东大会是在两个四个OO建立互信关系买卖政务会的依据召集的。,《董事会接触
归结为公报》及《召集二OO四年居于首位地次暂时股东大会的圆形的公报》已登载在二OO四年可以二
十九点钟期《奇纳建立互信关系报》与《建立互信关系时报》。。圆形的宣告了接触的工夫。、职位、接触方法、
接触流行的事物、列席靶子、以此类推股东列席接触和公司注销事项,这标明股东有权
列席,并可保证代表列席公司的股东大会。。
这次股东大会于二OO四6月29日午前九时在广州市同和广州白云山药房使产生关系有限
公司的接触室停止。,接触召集的工夫、网站契合公司公报的实质。
股东大会由公猪主席夏泽民装配掌管。,接触由董事会书记员陈银掌管。,接触记载已编成。
列席接触的懂得董事、董事会书记员和董事会书记员长署名。
专门律师评论,召集股东大会和检阅顺序契合使关心法度、法度、法规和公司条例
规定。
二、承销人资历的法度效力
1、列席接触的股东(及指明代表)
着陆股东署名和股东付托书,列席股东大会
平民16名股东(及保证代表),代表股217,920,342股,占公司总公道的%。
经制止,是你这么说的嘛!股东(保证)的资历和使产生关系、公司章
总课程规定,合法无效。
2、列席接触的以此类推人
经制止,列席公司股东大会,除保证认可外,这是公司的董事、监事、
高级明智地使用人员。
三、股东大会投票顺序及提议
列席接触的股东和保证代表投票,两股东
代表和监事看法清廉的提议。,归结为立刻发布。。
接触以普通归结为方法对《关心收买中全国性精英融资产明智地使用公司所保留的广州药物使产生关系有限公司
节股人身权利法案修正案的动机停止了投票。由于这次接触的流行的事物是相干的买卖,与关系交
轻易烦扰的股东逃避开票。,要忍住的使产生关系数是207。,900,000股。接触是10,020,分批342票
猜想以汇票为准。,这次开票是这次接触的总投票选举的100%。。
经制止,这次股东大会投票顺序与公司划一。、股票上市的公司股东大会的合格的性微量
公司章总课程规定,开票归结为无效和无效。
四、总结微量
一句话,敝的专门律师以为,公司股东大会的检阅和检阅序、列席股东大会
资历、股东大会投票顺序与股东大会划一。、法规与股票上市的公司股权东会条例,该
次股东大会归结为具有法度效力。
此页上无说法,为白云山股东大会法度微量书的署名页)

                              广东正平天成糖衣陷阱
专门律师:Lv Hui
二OO四6月29日

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