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柳爱科技:2014年年度股东大会通知_柳爱科技(430535)股吧

公报日期:2015-04-28

  可让证券法典:430535 可让证券略号:柳爱科技 主办特工:招商可让证券

柳州艾富食品科学和技术使产生兴趣有限公司

2014年度配偶大会预示

公司和董事会当工作人员保证人A的真相。、准确与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的国务的或有意义的事物忽略,满足的真相、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、国民大会基本人

(1)配偶大会国民大会

这次国民大会是2014年度配偶大会。

(二)会议召集人

配偶大会的召集是董事会。

(三)国民大会的法度上的义务、合规性

配偶会基准使担忧法度等规则召集。、行政规章、管理、规章提出申请和溶液细则。这次国民大会厌恶使担忧部门约束力。。

(四)国民大会日期和工夫

开端工夫:2015年5月18日9:00

完毕工夫:2015年5月18日12:00

(五)国民大会方法

这次国民大会是在决斗进行的。。

(六)考勤反对

1。配偶签到日有使产生兴趣。

配偶签到日为2015年5月15日。,股权让后,在中国可让证券签到结算有限责任公司签到在册的本公司全部情况配偶均有权列席配偶大会(在配偶签到日补进可让证券的包围者收入额此向右,在产权证券签到日投放市场可让证券的包围者厌恶刚过去的R。,配偶可以付托代理人以单色伴随国民大会。、伴随开票,配偶的代理人未必是配偶。

2。公司董事、监事和高级管理人员

三。该公司延聘的专门律师是陈洁。、李超专门律师

(七)国民大会核心:柳州市

二、国民大会从容

1、2014年度董事会加工语句述评

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评

3、从容《2014年度财务决算交谈和2015年财务预算交谈》4、从容《公司2014年度交谈全文及摘要》

5、公司2014年度利润分配预调述评

6、公司发行产权证券的清单述评

前述的使感动在同总有一天显示。,公报名声《柳爱科技第三届第十次董事国民大会决心公报》、《柳爱科技第三届中西部及东部各州的县议会第四次国民大会决心公报》、《柳爱科技2014积年累月度交谈》、《柳爱科技2014积年累月度交谈摘要》。

三、国民大会签到法

(1)签到方法

列席国民大会的配偶该当向随后提出申请签到:(1) 自然人东边

身份证、配偶解释卡;(2) 自然人代表自然人代表自然人。

国民大会的,应出示付托身份证(硬拷贝)、付托人签字的付托付托书(附件1),授权付托书签字并按下拇指的指纹,请于2015年5月10新来寄回柳州艾富食品科学和技术使产生兴趣有限公司)、配偶解释卡和代理人本身份证;(3)列席代表国民大会的法定代理人列席国民大会;,应出示本身份证、单位公司营业执照硬拷贝打印者、配偶解释卡;(4)公司配偶付托非法定代理人伴随;,应出示本身份证、以法度打印者盖印并由立宪会签字的书面的代理人、单位公司营业执照硬拷贝打印者、配偶解释卡。

(二)签到工夫 2015年5月18日9点先前

(三)签到的核心

公司国民大会室

四、另一个

(1)使接触方法

联络:陈静山 联系电话系统:15678078991

联系电话系统:0772-8852771

肖像画法电话系统:0772-8852850

邮寄地址:刘舟柳东新区官唐工业园A区

邮 编:545616

信箱:js0721vip@

(二)国民大会费:无

五、备查提出申请产品样本

《柳州艾富食品科学和技术使产生兴趣有限公司第三届董事会第十次国民大会决心》《柳州艾富食品科学和技术使产生兴趣有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第四次国民大会决心》柳州艾富食品科学和技术使产生兴趣有限公司

董事会

2015年4月26日

[点击译本][检查历史公报]

注意事项:这种使联播不克不及保证人其真相和客观现实。,一切使担忧产权证券的无效人,基准下议院的公报,请求包围者关怀风险。

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