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北京金自天正智能控制股份有限公司

北京的旧称出生于生命之火的熄灭的黄金智能把持备有有限公司论用电话学流通的2015隐名年度隐名大会基本的流通的

作者: 日期:2014-12-26 阅读次数:3510

文章信号:600560    股权证券省略:出生于生命之火的熄灭的黄金    编号:临 2014-017

北京的旧称出生于生命之火的熄灭的黄金智能把持备有有限公司

论用电话学流通的2015隐名年度隐名大会基本的流通的

    董事会和公司总效果董事担保获得、给错误的劝告性提名表扬

或主修科目降落,满足的的忠诚、个人和协同税收的精确和完整性。

重要满足的线索

隐名大会传唤日期:

  现场接触工夫:2015115后部14:00

  把编排到广播网联播开票工夫:2015115日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00

●留下印象日期:201518

能否粮食把编排到广播网联播开票:是

   北京的旧称出生于生命之火的熄灭的黄金智能把持备有有限公司第五届董事会第二十三垒安打会决议定于2015115持股公司日报2015年度首先届暂时隐名大会,上面的又现时颁布发表如次:

一、接触基本信息

  1、隐名大会接触:2015年度首先届暂时隐名大会

  2、隐名大会用电话学流通的人:董事会。

  3、接触日期、工夫

     现场接触工夫:2015115后部14:00

     把编排到广播网联播开票工夫:20151159:30-11:30,13:00-15:00

  4、接触的投票办法

    这次接触经过现场开票和网上开票看重可取之处。。流行条例草案 1和法案 2采取积聚开票制。积聚开票制指每位隐名持非常开票重量当该隐名持非常股数与应挑出董事人数(9 参谋的或地产管理人的人数3 人的成功实现的事,执意,董事会积聚开票的表决权。 n 股×9,中西部及东部各州的县议会挑出积聚开票权 n 股×3n 照顾隐名大会 2015 1 8 市完毕后,在奇纳文章留下印象结算有限税收公司上海分行留下印象在隐名报账做成某事公司的股数),朝着每一位董事或监事申请求职者,开票应孤独进行。。

  1现场开票:隐名本人列席现场接触或付托别人照顾。

  2)这次隐名大会将经过上海文章市所市系统向隐名粮食把编排到广播网联播产生的开票平台,隐名可经过上海股权证券市所行使其表决权。挑出权仅仅在现场选择。、把编排到广播网联播开票办法经过。反复投票异样的表决权,经过基本的开票的奏效。把编排到广播网联播开票的控制皱纹详见附件二。。

  (五)现场会场:北京的旧称丰台区科学城福丰路6我公司八号层大的接触室。

二、接触看重

    北京的旧称出生于生命之火的熄灭的黄金智能把持备有有限公司2015年度首先届暂时隐名大会看重以下可取之处:

序号

接触满足的

它能否是一种特别的归结为

1

顾虑挑出特别感应届董事会董事的可取之处

2

顾虑挑出特别感应届董事会监事的可取之处

3

特别感应届董事会孤独董事限额可取之处

4

顾虑修正公司条例的可取之处

5

修正隐名大接触事规则的可取之处

三、接触政党的

   1、隐名大会的留下印象日期为日201518日。关闭201518日本上海文章市所上市后,本公司怀孕隐名均在奇纳上海分行登记簿。有权列席隐名大会,隐名不克不及亲自列席接触。,付托可以被鉴定合格(见附件1的字母O体式),该隐名代理人不用是公司的隐名。

2、公司董事、监事和相当多的高级管理参谋的,公司聘用的法律顾问。

四、现场接触留下印象

  1、留下印象工夫:20151139:0011:3014:00-16:00

  2、留下印象举止:公司隐名法定代理人列席接触。,我本应出示身份证。、公开宣称其合格的无效证明和怀孕权证明,许可证代理人列席接触。,代理人我本应出示身份证。、立宪会法定代理人发布的书面的付托书;自然人隐名亲自列席接触的我本应出示身份证。、文章报账卡和股权证券相信,付托代理人照顾接触,应参考代理人身份证、客户身份证、许可证付托书和怀孕权证明。

  3、留下印象办法:率直的留下印象,本国隐名可以经过适合或肖像画法表达。,我们家公司不接受电话学登记簿。。

  4、留下印象获名次:北京的旧称出生于生命之火的熄灭的黄金智能把持备有有限董事会办公楼。

五、另外事项

    1、寄件地址:北京的旧称丰台区科学城福丰路6董事会办公楼;邮递区号:100070;请在信中注意隐名大会的字样。。

    2、联络:胡帮周、刘洵。

    3、联系电话学: 010-56982304,肖像画法:010-63713257

    4、隐名大会接触半歇,乘务员通讯费、膳宿自理。

      本公报 !

北京的旧称出生于生命之火的熄灭的黄金智能把持备有有限董事会

 20141226

附件一:

许可证付托书

北京的旧称出生于生命之火的熄灭的黄金智能把持备有有限公司:

兹全权大使付托           医疗设备/女人代表本单位(本人)列席。2015115贵公司星期天进行2015年度首先届暂时隐名大会,而不是行使挑出权:

    署名人署名(盖印):                保管人署名:

    客户身份号:                    保管人的身份号码:

    怀孕备有的客户数 :                     次要隐名以为:

                                        付托日期:        

附件二、

隐名插一脚把编排到广播网联播假的经纪的运作皱纹

公司 2015 年度首先届暂时隐名大会经过上海文章市所市系统粮食把编排到广播网联播产生的开票平台,本附件是经过上海文章市所开票投票的挨次。。

隐名可经过网上市系统插一脚网上开票,开票工夫 2015 115 日午前 9:30 11:30、后部 13:00 15:00,开票挨次由于SHA的新股票买通控制。

票据总额:15

一、控制诉讼程序

1、商业是买股权证券

2、开票信号

开票信号

缩略投票

开票事项数

投票隐名

738560

黄金自投

15

A股隐名

3、投票办法

   1隐名大会上的条例草案 3”、“可取之处 4”、“可取之处5一次投票法,在“申报价钱”项下填报这次接触的申报价钱, 人民币代表法案 3”, 人民币代表法案 4”, 人民币代表法案 5”,每张汇票应按实质性的价钱申报。。搁浅校长人数参考投票,1 备有表现开始任职,2 备有代表支持,3备有代表。

   2)“可取之处 1”、“可取之处 2朝着举动组,流行条例草案 1”包含 9 子举动,“可取之处 2”包含 3 子举动。过去的两个可取之处组采取积聚开票投票法,申报股权证券的编号代表挑出人的民意调查。。每个挑出法案组,每个隐名持非常民意调查当状况总额。。隐名怀孕股票上市的公司 100 股股权证券,公司隐名大会条例草案 1董事会申请求职者总额 9 名,隐名在董事会上的表决权,有产者900 股权证券的民意调查。隐名应开票投票全部举动组的开民意调查。。隐名搁浅本人的渴望开票,有可能集合挑出某个申请求职者。,也可以根据恣意结成投给区分的申请求职者。挑出的民意调查超越一亿票,应即席之作投票。下表显示:  

举动序列号

票据满足的

付托价钱

格(元素)

1

顾虑挑出特别感应届董事会董事的可取之处

顾虑挑出Sun Yanguang医疗设备是该公司特别感应届董事会的申请求职者。

1.02

顾虑挑出Hu Yu医疗设备是公司特别感应届董事会的申请求职者。

1.02

1.03

顾虑挑出李江医疗设备是Copman公司特别感应届董事会的申请求职者。

1.03

1.04

顾虑挑出卢尚树医疗设备是COM特别感应届董事会的申请求职者。

1.04

1.05

顾虑挑出Gundam医疗设备是公司特别感应届董事会的申请求职者。

1.05

1.06

顾虑挑出杨光豪医疗设备是C特别感应届董事会的申请求职者。

1.06

1.07

顾虑挑出刘红霞女人是特别感应个孤独董事会的申请求职者。

1.07

1.08

顾虑挑出网络赌博医疗设备为公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者的可取之处

1.08

1.09

顾虑挑出耿芙蓉女人是特别感应届孤独董事申请求职者

1.09

2

顾虑挑出特别感应届董事会监事的可取之处

顾虑挑出潘烨伟医疗设备是特别感应政务会中西部及东部各州的县议会的申请求职者

2.02

顾虑挑出孙晓斌医疗设备是特别感应只公猪中西部及东部各州的县议会的申请求职者。

2.02

2.03

顾虑挑出Jin Ge女人是奇纳共产党特别感应届中西部及东部各州的县议会的申请求职者

2.03

3

特别感应届董事会孤独董事限额可取之处

4

顾虑修正公司条例的可取之处

5

修正隐名大接触事规则的可取之处

3不信守是你这么说的嘛!规则。

二、开票窥测 

    留下印象日期 201518A股权证券市场后来的,怀孕出生于生命之火的熄灭的黄金(600560A 股股权证券的出资者,防备:1、对将一军3开始任职开票;2、对将一军3投支持票;3、对将一军3投弃权票,4、以积聚开票办法对将一军1开票投票,实质性的的开票挨次如次:

1、对将一军3开始任职开票:

开票信号

商业举止

商业价钱

商业编号

738560

补进

1

2、对将一军3投支持票:

开票信号

商业举止

商业价钱

商业编号

738560

补进

2

3、对将一军3投弃权票:

开票信号

商业举止

商业价钱

商业编号

738560

补进

3

4、论积聚开票办法下的票据 1”开票投票。如某 A 怀孕股权证券的出资者100 股出生于生命之火的熄灭的黄金股权证券,提案提案 1”共9董事会申请求职者建议组(积聚开票制)开票:

票据命名

商业举止

对应的申报价钱(元素)

申报股权证券数

办法一

办法二

办法三

顾虑挑出特别感应届董事会董事的可取之处

申请求职者:导演经过

补进

900

100

200

申请求职者:导演二

补进

1.02

100

500

申请求职者:出发三

补进

1.03

100

申请求职者:出发四

补进

1.04

100

申请求职者:出发五

补进

1.05

100

申请求职者:出发六

补进

1.06

100

申请求职者:出发七

补进

1.07

100

申请求职者:出发八

补进

1.08

100

申请求职者:出发九

补进

1.09

100

200

    阐明:上表“申报股权证券数”一列中详表了三种开票办法,办法经过执意

怀孕开票权均赋予同样申请求职者。;模仿二是怀孕申请求职者开票权的平均分派。;模仿三是在怀孕申请求职者中自在分派怀孕开票权。。出资者可以独力选择开票办法,但表决权的总额不得超越 900 股权证券(这例)。

三、开票有关注意事项 

(一)隐名可以搁浅其渴望决议对将一军的开票申报挨次。不撤回开票宣言。

(二)对同样可取之处不克不及屡次开票投票,屡次开票(包含现场开票)、付托开票、把编排到广播网联播开票),经过基本的开票的奏效。

(三)隐名大会有几何表决权;,隐名只对某个又或数个又开票。,被以为列席隐名大会。,开票权的编号包含在隐名开票权中。,朝着该隐名未开票或开票达不到《上海文章市所股票上市的公司隐名大会把编排到广播网联播开票实施细则》规则的,照办弃权。

(四)把编排到广播网联播开票期,比方开票规定对紧急情况的情绪反应,这次接触的皱纹适合DA的流通的。。 

产生:aritime

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