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中信证券股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

        中信广场联系库存股份有限公司涉及聚集2002年度合伙大会的环行的

  本公司及董事会一群使获得物的忠诚、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性公告或很多的停止和协同债务。

中信广场联系库存股份有限公司2002年度合伙大会是C,现将相干到事项环行的列举如下:它突出构思中信广场联系库存股份有限公司2002年度GE,以下公报列举如下:

一、国会本题

1、2002年度董事会加工声明述评

2、20年度中西部及东部各州的县议会加工声明述评

3、本公司2002年度利润分配图谋的思索

4、涉及董事酬谢的思索、孤独董事法案

5、对掌管的助学金发工资票据对价

6、对当选而尚未进入方式的公司董事,董事会分子的二

7、当选而尚未进入方式的公司中西部及东部各州的县议会次要的审董事会分子

8、对深圳中信广场合资收买向某人点头或摇头示意照顾

公司2002年度合伙大会国会资料已于2003年4月28日在上海联系买卖所网站()上举行了全文具有某种姿势。

二、国会时期:周一,2003年7月7日(周一)午前9:30。

国会评价:上海虹桥宾馆6号楼三楼夏宫(上海市虹桥路1591号)

三、非合伙

1、公司董事、监事和最高级应付供职于;

2、公司聘用的法学家。

四、合伙关注方法

1、合伙资历

凡堕胎2003年6月27日午后3时在中国1971登记签到结算有限债务公司上海公司登记签到在册构思本效用的全部的合伙,有资历关注合伙大会。

合伙可债务转移列席国会并以封面选举权。,合伙的代劳人未必是公司的合伙。

2、登记签到测度

近期现在称Beijing俗称非典型肺炎的在,缺席潜在风险,合伙销路经过肖像画法或信登记签到。:010-84865567;邮寄地址:对中信广场联系库存有限董事会重要官职,T,邮递区号100004。

有资历关注国会的大肚子该当肖像画法或邮寄手迹。:营业执照硬拷贝、法定代劳人相信、合伙记述卡、自己身份证。

有资历列席国会的大众合伙已登记簿。,肖像画法或邮寄跟随中间定位纵列的手迹或硬拷贝:库存代金券、我的身份证(相信代劳人应构思代劳人)、客户身份证、最重要的徒然库存代金券及代劳人身份证);代劳人还应肖像画法或邮寄跟随实质的手迹或硬拷贝:自己身份证、相信代劳人及库存代金券。

3、登记签到堕胎日:2003年7月1日(周四)

六、否则

1、会期半晌、费自理。

2、电话机:(010)84864818-61103

肖像画法:(010)84865567

前卫:郑京

3、有登记签到登记簿的合伙,请在国会上搬运手迹及否则原始纵列。,邮寄国会供职于。

七、备查纵列

1、对公司最早届董事会第五次国会发生;

2、对公司最早届董事会第五次国会发生;

3、载有法定代劳人、总长官长财务主管师、计算报表由公司一本正经人署名盖印;

4、承诺财务主管事务所印、由登记簿长官长财务主管师签字和盖印的原始和原始查帐用公报发表;

5、用公报发表持续,中国1971证监会明确提出了原公报。。

本公报。

附:1、董事民事法庭、简历

2、孤独董事公告书

3、监事民事法庭、简历

4、付托代劳人代劳代劳人

中信广场联系库存有限董事会

2003年6月6日

附件1、中信广场联系二级董事民事法庭、简历

董事会民事法庭为::

万寿义、王东明、王才军、边俊江、孙宝、吴晓辉(女)、张佑君、张旭笙、张译陈、李汝成、杜兰库、乙丑min、居伟民、杨明辉、张振明、笪新亚、梁应琦、樊虹国、博席城。(长人生的正好)、王才军、边俊江、孙宝、张旭笙、杜兰库、梁应琦、博席城等8位公主为公司孤独董事申查问职者)

前述的申查问职者已被张贴。。

申请人简历列举如下:

非孤独董事(11),别名命令

1、王东明有身份地位的人,52岁,硕士研究生的学历,最高级秩序师。现在称Beijing花垣秩序建设总店原副总干事统,加拿大槭叶开账户联系部副干事,中国1971联系股份有限公司国际贩卖部家具干事,中国1971南方联系股份有限公司副总干事统,中信广场联系公司副总干事统,中信广场联系库存股份有限公司副总干事统、家具干事,中信广场联系库存股份有限公司家具干事。本公司靠在上面的董事长。

注:王东明有身份地位的人曾经2002年5月30日公司2002年次要的次暂时董事会当选而尚未进入方式的为董事长,实业变卦常规正带领中。,眼前公司法定代劳人仍为张振明有身份地位的人。

2、吴晓辉未婚妻,42岁,学会学历,最高级长官长财务主管师。曾任中国1971军需部门突出财务司副董事、家具干事、突出总财务主管部门、中国1971成谷粒、油脂foodstuf。公司靠在上面的董事、中国1971食物离开总长官长财务主管师(Grou)。吴未婚妻缺少在公司提取作。。

3、张有骏有身份地位的人,38岁,硕士研究生的学历。中信广场联系库存股份有限公司买卖部前家具干事。、中信广场建投联系有限债务公司、副总干事统,长盛基金应付股份有限公司家具干事。公司靠在上面的董事、家具干事。

4、张译陈,40岁,卒业于美国麻省理工专科,构思计算机科学工程宗教礼仪。张有身份地位的人在格林威治资金市场任务。、北越竹联系开账户(纽约办事处)、Springfield Financial Advisory Limited及于美林联系(亚太区)使用董事家具干事一职。张有身份地位的人就任中信广场泰富股份有限公司于2000年3月在香港上市,为家具董事及使用CITIC Pacific Communications Limited董事长。中信广场资金靠在上面的副总干事统。张有身份地位的人缺少在朕公司领作。。

5、李汝成有身份地位的人,52岁,两年制专科学校学历,最高级秩序师。原家具干事宁波青年开展公司,年轻人的盘旋库存股份有限公司家具干事。公司靠在上面的董事、年轻人的盘旋库存股份有限公司主席。李有身份地位的人于1998当选为第九届举国人民代表大会。。李有身份地位的人缺少在公司提取作。。

6、乙丑min有身份地位的人,57岁,学会学历,机师。曾任甘肃石油公司供销公司副干事。,长江使石化供销公司副干事,中国1971华东使石化盘旋公司厂长。公司靠在上面的董事、本色棉布长江石油化工总店首座秩序专家、本色棉布长江石油化工库存股份有限公司家具干事。周有身份地位的人缺席公司提取薪酬。

7、鞠伟民有身份地位的人,40岁,硕士研究生的学历。任中国1971国际秩序求教于公司副总干事统。,中信广场钢铁公司副长官长,中信广场公司总财务主管部门副总干事监、副长官长。公司靠在上面的董事、对中信广场泰富总财务主管部门总长官长财务主管师、董事。Ju有身份地位的人缺席公司提取薪酬。

8、杨明慧有身份地位的人,39岁,硕士研究生的学历,最高级秩序师。中信广场联系上海应付司令部原家具干事、中信广场建投联系有限债务公司、Ltd中信广场联系库存股份有限公司深圳应付部家具干事、中信广场联系库存股份有限公司副总干事统,中信广场联系库存股份有限公司副总干事统。公司靠在上面的董事、中信广场持股公司常务副总干事统。杨有身份地位的人缺少在公司提取作。。

9、张振明有身份地位的人,47岁,硕士研究生的学历,最高级秩序师。中信广场实业开账户前副干事、副董事长,中信广场公司的协同应付,中信广场建投联系股份有限公司董事长,,中信广场嘉华开账户库存股份有限公司。公司靠在上面的董事,中信广场公司董事家具干事、副总干事统,中信广场持股公司董事长,中信广场国际掌握财政股份股份有限公司首座家具官。常有身份地位的人缺席本公司发工资。

10、Xinya有身份地位的人,47岁,硕士研究生的学历。他曾使用现在称Beijing规范国际联系副总干事统,中信广场联系库存股份有限公司值得买的东西开账户部家具干事,中信广场联系库存股份有限公司副总干事统。公司靠在上面的董事、副总干事统。

11、范红国有身份地位的人,45岁,硕士研究生的学历,最高级秩序师。曾任农业部宁波子公司门市部副长官长。、子公司基金突出重要官职长官长、存放长官、副董事长。公司靠在上面的董事、年轻人的盘旋库存股份有限公司副总干事统、本色棉布审计专科客座教书。樊当选为宁波第十一届举国人大代表。。樊有身份地位的人缺少在公司提取作。。

孤独董事(8),别名命令

1、万守一有身份地位的人,48岁,博士研究生的教育,对东北财经大学学会财务主管专科教书,中国1971登记簿长官长财务主管师。原东北学会中队财务主管系长官长,对东北国际泳联学会财务主管专科副教长,靠在上面的、大连情谊(盘旋)库存股份有限公司孤独董事、大连渤海(盘旋)库存股份有限公司孤独董事、本公司孤独董事。万守一有身份地位的人于2002年5月关注上海公告财务主管专科有效的孤独董事训练班,获得物孤独董事资历。

2、王才军有身份地位的人,58岁,学会学历,最高级财务主管教书。使用现在称Beijing雁山使石化公司盛副总干事长官长财务主管师,现在称Beijing雁山使石化公司印度橡胶树总长官长财务主管师,现在称Beijing雁山石油化工有限债务公司副总干事长官长财务主管师。。靠在上面的公司孤独董事、中国1971使石化盘旋现在称Beijing雁山石油化工有限债务公司总长官长财务主管师。王有身份地位的人缺少在公司报答。。

3、边俊江有身份地位的人,61岁,两年制专科学校学历,最高级长官长财务主管师。东北石油地质局财务主管司董事,东北石油地质局副首座秩序专家兼首座财务官、总秩序师,中国1971新星石油公司总长官长财务主管师和财务干事。靠在上面的中国1971使石化盘旋新星石油有限债务公司家具干事。卞有身份地位的人缺席公司提取薪酬。

4、孙宝有身份地位的人,60岁,两年制专科学校学历,秩序师。曾任上海工业界园老公务员重要官职副长官长、处长,在上海市秩序长官会重要官职长官长,上海市秩序长官会second 秒长。眼前,党委店员上海工业界值得买的东西(盘旋)股份有限公司。Sun有身份地位的人缺席公司提取薪酬。

5、杜兰酷有身份地位的人,47岁,硕士研究生的学历,研究员。中国1971发射器研究生的戎产生部公使、总财务主管部门公使。靠在上面的公司孤独董事、中国1971发射器技术研究院副教长。杜有身份地位的人缺少在公司提取作。。

6、张旭笙有身份地位的人,47岁,硕士研究生的学历,法学家。中国民航前专门律师、广东科龙电器库存股份有限公董事官长、安徽海螺固结成的股份有限公董事官长、现在称Beijing东方电子库存股份有限公董事官长。靠在上面的法度公司的竞赛同伴、长官长,本公司孤独董事。张有身份地位的人缺少在朕公司领作。。

7、梁应琦有身份地位的人,53岁,退职研究生的,最高级秩序师。柳州牙粉厂党委副店员、副厂长,柳州花椒库存股份有限公司董事兼副总干事统。靠在上面的公司孤独董事、柳州可逆的针库存股份有限公司董事长、党委店员。梁有身份地位的人还使用了柳州常务委员、中国1971牙粉工业界协会董事长、中国1971牙医学疾病把持基金副长官长、广西壮族自治区中队家协会常务理事。梁有身份地位的人缺少在公司提取作。。

8、博席城有身份地位的人,52岁,两年制专科学校学历,最高级秩序师。现在称Beijing景泰兰昌区原局长、党总支店员,现在称Beijing工艺品股份有限公司家具干事、党委副店员,现在称Beijing市旅游局局长、党组店员。靠在上面的公司孤独董事、现在称Beijing六合氧甲吡嗪酸买卖股份有限公司董事长,、现在称Beijing六合兴酒店应付股份有限公司董事长,、现在称Beijing六合安火科学技术股份有限公司董事长。、天津六合股份股份有限公司孤独董事。Bo有身份地位的人缺少在朕公司领作。。

附件2、中信广场联系库存股份有限公司孤独董事公告

张贴人:中信广场联系库存有限董事会,张贴:博席城、梁应琦、杜兰库、边俊江、王才军、孙宝、万寿义、张旭笙等八位公主为中信广场联系库存股份有限公司次要的届董事会孤独董事申查问职者,由于公告的颁布:被张贴人与中信广场联系股份有限公司未必相干。。不隐瞒的表述列举如下:

张贴者完整被张贴人听说。、学历、技术职称、不隐瞒的的任务经验、所局部兼任任务等等及其他过后,被张贴人已封面赞同充当中信广场联系库存股份有限公司次要的届董事会孤独董事申查问职者(附:孤独董事申查问职者公告),被张贴人被张贴为申查问职者:

一、理智法度、行政规章及否则相干到规则,有着使用股票上市的公司董事资历的先决条件;

二、鉴于中信广场联系林整理规则的先决条件;

三、有着中国1971证监会《涉及在股票上市的公司营造孤独董事规定的直系的看法》所销路的孤独性:

1、被张贴人及其直系亲属、首要社会相干缺席中信广场联系库存股份有限公司;

2、被张贴人及其直系亲属不直系的或旧的,它批评股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;

3、被张贴人及其直系亲属缺席直系的或旧的构思该股票上市的公司已发行库存5%以上所述的合伙单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名合伙服侍。;

4、被张贴者在比来年中缺少前述的三项。;

5、被张贴人不为股票上市的公司和我企图掌握财政服侍。、法度、应付求教于、本人技术求教于服侍的人。

四、包罗中信广场联系库存股份有限公司,被张贴为孤独董事的股票上市的公司的等同为:。

名人说明的话是真实的。、完整性和精密,缺少虚伪公告或给错误的劝告性方程式。,提案人完整听说虚伪公告的结果。。

张贴人:中信广场联系库存有限董事会

2003年4月28日在现在称Beijing

附:中信广场联系库存股份有限公司孤独董事公告

公告人:博席城、梁应琦、杜兰库、边俊江、王才军、孙宝、万寿义、张旭笙,作为中信广场联系的次要的届董事会孤独董事,现由于公告自己与中信广场联系库存股份有限公司暗中在自己使用该公司孤独董事持续使获得物缺席一点侵袭自己孤独性的相干,不隐瞒的表述列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其附设公司。;

二、我和我的直系亲属缺少直系的或旧的构思该公司已发行库存的1%或1%以上所述;

三、我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、我和我的直系亲属缺席直系的或旧的构思该公司已发行库存5%或5%以上所述的合伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名合伙单位供职;

六、比来年我缺少列出前五项。;

七、自己缺少为该公司或其附设公司企图财务、法度、应付求教于、技术求教于及否则服侍;

八、我缺少从股票上市的公司和它的M获得物更多的数据。、未发行的否则合法权利;

九、我契合《公司条例》规则的先决条件。。

其余的,包罗中信广场联系库存股份有限公司,我同样本人孤独董事。股票上市的公司等同不再。

我完整识透孤独董事的债务。,确保声明为真、完整性和精密,缺少虚伪公告或给错误的劝告性方程式。,我完整听说虚伪公告的结果。。中国1971证监会可理智其识别其资历和孤独性。。讲公司的孤独董事。,由中国1971证监会宣布参加竞选的法规、规则、查问环行的,确保有十足的时期和生气来履行债务,作出孤独的断定,不受公司首要合伙的约束、现实把持人或否则单位或分类人事广告版的侵袭。

公告人:博席城、梁应琦、杜兰库、边俊江、王才军、孙宝、万寿义、张旭笙

2003年4月30日

附件3、名单和简历的次要的中西部及东部各州的县议会中信广场联系的限度局限

中西部及东部各州的县议会民事法庭:

门军、安国勇、李更平(女)、张晋卫、张耀、秦永忠、青红(女)、郭昭、雷勇。

中西部及东部各州的县议会申查问职者已被张贴。。

申请人简历列举如下:

1、有身份地位的人的人,30岁,学会学历。曾任法度法规部。我公司靠在上面的掌管,进入方式于公司法定监控室。

2、安国永有身份地位的人,30岁,硕士学历,掌握财政秩序专家(中级的)。使用民航秩序开展重要官职家具干事、资金部干事副的(掌管任务)。金飞民航秩序开展家具干事副的。安有身份地位的人缺少在朕公司领作。。

3、李更平未婚妻,59岁,学会学历。任现在称Beijing雁山使石化公司钢轨副总干事统。,中信广场公司人事教育公使官长、联系部副长官长,中信广场建投联系有限债务公司、副总干事统,中信广场联系库存股份有限公司副总干事统。我公司靠在上面的掌管长、党委副店员。

4、张晋卫有身份地位的人,52岁,两年制专科学校学历,最高级治理机师、最高级长官长财务主管师。我公司靠在上面的掌管、文登制革厂厂长、文登用皮革包盖工业界总店干事、党委店员。曾获举国“五一国际使工作节”使工作获奖:赢得一枚奖章、山东使工作模范名誉称号。张有身份地位的人还使用第八个届山狗舞政协长官、国际用皮革包盖协会亚洲长官会分子、中国1971用皮革包盖工业界协会副会长及否则社会债务。张有身份地位的人缺少在朕公司领作。。

5、张瑶有身份地位的人,50岁,学会学历。前现在称Beijing戎有组织的部second 秒、党委公务员,一本正经党委有组织的、扩散重要官职党的D、有组织的长官长,中信广场联系库存股份有限公司党委重要官职长官长。、人文资源部副总干事统。我公司靠在上面的掌管、下有多个分社的旅行社应付部家具干事、纪律长官会副店员。

6、秦永中有身份地位的人,46岁,两年制专科学校学历,长官长财务主管师。曾任现在称Beijing国安国际足球盘旋总财务主管部门干事,中信广场国安总总财务主管部门干事、总策动部干事。我公司靠在上面的掌管,中信广场国安数据产业库存股份有限公司董事、家具干事。秦有身份地位的人缺少在公司提取作。。

7、青红未婚妻,35岁,学会学历。作为对中国1971科学技术掌握财政部家具干事副的、副总干事统、家具干事,中国1971买卖库存股份有限公司副总干事统。我公司靠在上面的掌管、中国1971省流传技术(股份)股份有限公司总财务主管部门公使。Qing未婚妻缺少在公司提取作。。

8、郭朝有身份地位的人,46岁,两年制专科学校学历,长官长财务主管师。使用本色棉布国际箱装卸厂副总干事长官长财务主管师。我公司靠在上面的掌管,本色棉布森康高新技术库存股份有限公司家具干事副的,本色棉布臣功黄芪胶股份有限公司董事,、家具干事。郭有身份地位的人缺少在公司报答。。

9、雷永有身份地位的人,36岁,学会学历。中信广场联系库存股份有限公司原副总干事统。我公司靠在上面的掌管、现在称Beijing北三环M联系贩卖部家具干事。

附件4、付托代劳人代劳代劳人

相信代劳人

兹不受约束付托      有身份地位的人(未婚妻)代表自己(本合伙单位)列席中信广场联系库存股份有限公司2002年度合伙大会。

代劳人姓名:

代劳号:

客户联系记述号码:

构思库存的客户数:

对代劳人签发日期:

付托徒然期:

选举权(请勾选栏),单一的选择,多选择徒然):

1、完整选举权权;

2、独自的在本环行的中注意的计划的选举权权;

3、有权对SH大会的相当多的计划举行选举权。

(选举权权的偏袒地葡萄汁独自解说。,并附于承销人的署名)

署名人署名(大肚子合伙印)

(这封信的硬拷贝徒然)

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