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重庆太极实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

  给予免费入场券法典:600129 给予免费入场券省略:太极使响(600129),股本权益量:2014-08

  重庆太极产业工人(600667),股本权益吧)(使响)利息利息有限公司

  第七届董事会第十三个的倍汇合点公报

  董事会和公司整个的董事抵押权、给错误的劝告性的宣布或严重的忽略,满足的现实、个人和协同指责的正确和完整性。

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司(以下省略)):第七届董事会第十三个的倍汇合点宣布留心,它是2014年4月9日在公司汇合点室举行的。。汇合点应是董事会的15名盟员。,董事会13名盟员,该公司的孤独董事杨胜丽行医无法胜任。,付托孤独董事刘兄弟俩在花厅行使VOT权;公司董事张凯行医未能出席汇合点。,代表董事长郭敏代将行使赋予特权。汇合点契合公司条例的顾虑规则。,汇合点深思熟虑经过了随球投标:

  一、向前公司《2013年年如此度董事会工序语句》的投标

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  二、2013岁入及岁入摘要

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  三、向前公司年度决算表的说话能力或方式2013

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  四、向前公司孤独董事2013岁入的变化

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  五、向前公司《 2013年度发酵祭奠用的酒户内的把持评价说话能力或方式

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  六、向前公司范围分配的投标

  天健会计事务所问题的审计说话能力或方式,该公司2013的净赚为479。,元;兼并日志的净赚属于总公司。,559, 元,在年终补充物未分配范围68,313,元,金融家可取得的范围是-55。,470,元,鉴于公司条例,该公司在2013年度心不在焉奖赏术语。。

  公司详述的胜利,2013心不在焉现钞红利和股本权益交割,心不在焉本钱累积基金来补充物本钱存量。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  七、向前公司2014年度日常相干市的投标(详细满足详见公司日常相干市公报,公报号:2014-12)

  公认总算:加入12票,弃权0票,弃权3票,反0票。

  八、为谨慎地对付对手使响利息有限公司及其相干方给予依据的投标

  鉴于设法对付和开展的需求,公司及公司用桩区分分店为公司用桩区分配偶太极使响利息有限公司及其相干中队给予68,620万元依据合计。依据的各式各样的细节如次:

  1、该公司为谨慎地对付对手使响利息有限公司的存款专款给予44的把持权。120万元依据;

  2、公司为重庆涪陵太极印刷利息有限公司给予3的存款贷款。,000万元依据;

  3、公司全资分店太极使响重庆涪陵药厂:涪药司)为太极使响利息有限公司存款专款给予21500万元依据。

  使中止眼前,谨慎地对付对手使响利息有限公司,该公司的用桩区分配偶,给予了一点钟瓜胶豆

  75,150万元,公司和福耀部为他们给予肯定的保证。,不在风险。

  这种依据是相干依据。,需求请教公司配偶大会满意、喜欢,正当理由公司配偶的详细依据事项。

  公认总算:加入12票,弃权0票,弃权3票,反0票。

  九、为公司隶属公司给予依据钱的变化

  鉴于设法对付和开展的需求,公司及其用桩区分分店给予以下依据,依据的各式各样的细节如次:

  1、该公司为全资分店谨慎地对付对手给予63的存款贷款。,135万元依据;

  2、公司是西北配药的使响的用桩区分分店。,利息利息有限公司)存款贷款12,800万元依据;

  3、该公司为程的分店给予18的存款贷款。,000万元依据;

  4、该公司为同意太极GR的分店给予2的存款贷款。,000万元依据;

  5、公司为用桩区分分店重庆桐君阁(000591,利息利息有限公司)存款贷款17,300万元依据;

  6、公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为用桩区分分店西北药利息利息有限公司存款专款给予10,950万元依据;

  7、公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为用桩区分分店重庆同骏橱柜利息利息有限公司存款专款给予6,000万元依据;

  8、公司用桩区分分店太极使响浙江东区(600120),股吧)制药业利息有限公司为全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司存款专款给予1,700万元依据;

  9、公司用桩区分分店太极四川绵阳制药业利息有限公司为用桩区分分店太极使响四川天成配药的利息有限公司存款专款1500万元给予依据驻扎军队。

  10、公司用桩区分分店太极四川绵阳制药业利息有限公司为用桩区分分店成都正西医学设法对付利息有限公司存款专款2,800万元依据。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  十、向前公司付托太极使响利息有限公司贩卖教派大包的投标(详细满足详见公司相干市公报,公报号:2014-10)

  公认总算:加入12票,弃权0票,弃权3票,反0票。

  十一、向前公司海报的锻炼的一教派(各式各样的细节),公报号:2014-13)

  公认总算:加入12票,弃权0票,弃权3票,反0票。

  十二、向前公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司在龙桥产业区征地的投标

  鉴于涪陵人民政府的总体产业布置图,公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司坐落涪陵主城的发射阵地地域将搬至产业区,富药使响将在龙旗引入新的产业用地,新发射阵地地域结构。各式各样的细节如次:

  涪药司在龙桥产业区征地面积约803亩,阵地的刻是产业用地。,入口应用截止期限为50年。,仅能抵抗某种病菌的为每亩28万元。,征地本钱2亿2490万元。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  十三个的、兑换公司教派董事的投标

  公司户内的任务的调准,董事会详述,加入公司董事张凯行医辞去董事打杂。,公司致谢张凯行医对他的奉献。。

  董事会加入胜利宰杀的器具冰行医为第七使服役的董事。,公司的任期与公司的第七届董事会划一。。

  随函附上简历:宰杀的器具兵士,男,出生于1977,中共党员,大学本科,执业药师。四川恒生配药的利息有限公司原首席执行官要紧官职。;太极使响四川省绵阳医疗的产品部副司长、GMP副董事长、营销部副监视者兼监视者;太极四川绵阳制药业利息有限公司副总监视者、副总监视者兼副总监视者。浙江泰方配药的利息有限公司董事长。。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  十四点钟、兑换公司高管的投标

  因任务变动,公司副总监视者陈赫平、连响董、于维明、王蓉华等四名忠实伙伴在把持配偶中供职。,公司详述,加入是你这么说的嘛!忠实伙伴辞去T副总监视者打杂。。公司致谢是你这么说的嘛!四位忠实伙伴对C的奉献。。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  十五个人组成的橄榄球队、重庆艾达祭奠用的酒利息有限公司引进战术金融家MO

  重庆爱达祭奠用的酒利息有限公司:阿依达公司)为公司属下分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司2013年度收买的全资分店,公司留下印象本钱1000万元,次要事情是祭奠用的酒(剩余部分祭奠用的酒)产品。、贩卖;中药材栽种、贩卖;农副大包交通。

  公司拟将艾达公司起动太地凉茶。、太地水祭奠用的酒产品基地,鉴于Tai Chi冷茶、太地排水系统列祭奠用的酒是一种新大包,市面扩张和厂子扩张需求少量的流质。,尤指钱初始使充满。公司详述,加入涪药司对阿依达公司引进3-5家战术金融家,汇款专属使充满基金缺钱与独资。并决定了各战术金融家的持股使成比例。,阿依达公司引入FU准备工作后的使成比例,艾达的留下印象本钱不超越2500万元。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  十六、Tianjian会计事务所重行委任状为公司查账员的变化

  天健会计事务所为公司2013年度财务说话能力或方式审计单位,公司拟继续请求天健会计事务所(特别普通使无空闲)作为公司2014年度财务审计单位,2014年薪酬,公司配偶大会被引诱正当理由董事会董事会。。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  十七、向前续聘天健会计事务所为公司2014年度户内的把持审计单位的投标

  天健会计事务所为公司2013年度户内的把持审计单位,公司拟继续请求天健会计事务所(特别普通使无空闲)作为公司2014年度户内的把持审计单位,2014年薪酬,公司配偶大会被引诱正当理由董事会董事会。。

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  十八、2013年度持股公司配偶每年的大会上的变化

  公认总算:加入15票,弃权0票,弃权0票,反0票。

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  2014年4月12日

  给予免费入场券省略:太极使响 给予免费入场券法典:600129 编号:2014-09

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  第七届第十二届汇合点胜利公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的掌握监事抵押权、给错误的劝告性的宣布或严重的忽略,满足的现实、个人和协同指责的正确和完整性。

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司(以下省略)):第七届中西部及东部各州的县议会第十二次汇合点于3月3日留心,它是2014年4月9日在公司汇合点室举行的。。汇合点应是7的监事。,6名遗产管理人,遗产管理人黄色用珍珠装饰的理智未能到达,付托遗产管理人李琳代行使公认权。。汇合点契合公司条例的顾虑规则。,汇合点深思熟虑经过了随球投标:

  一、20年度公司中西部及东部各州的县议会岁入的投标

  公认总算:7票同意,反0票,弃权0票,弃权0票。

  二、2013岁入及岁入摘要

  公认总算:7票同意,反0票,弃权0票,弃权0票。

  三、向前公司《2013年度发酵祭奠用的酒户内的把持评价说话能力或方式

  公认总算:7票同意,反0票,弃权0票,弃权0票。

  四、向前颁发孤独看待的法案

  中西部及东部各州的县议会是公司的监察机关。,鉴于公司条例、《给予免费入场券法》和《公司条例》等法度、配药负担工作,以下孤独看待如次:

  (1)2013年度公司岁入的孤独看待

  1、中西部及东部各州的县议会向前COM运作的孤独看待

  公司2013年度各项任务能严厉鉴于《公司条例》、《给予免费入场券法》、《上海给予免费入场券市所股本权益上市法律》等顾虑法度法度、法规和公司条例举行眼镜运作,方针决策顺序墨守法规,鉴于B的正当理由,次要事情被思索和公认。。说话能力或方式期内,鉴于户内的协助的根本眼镜的顾虑规则,更多的使完善户内的把持名人,无效进行辩护公司和配偶的利害相干,董事和高级设法对付员工负担工作时,不违背法度、法度、法规和公司条例,对公司或配偶的利害相干心不在焉伤害。。

  2、中西部及东部各州的县议会对公司的反省有孤独看待。

  天健会计事务所向公司问题了规范无保存看待的《2013年度审计说话能力或方式》和《2013年度户内的把持审计说话能力或方式》,公司财务状况的真实成立反曲、现钞流量、设法对付效果与设法对付体制。

  3、中西部及东部各州的县议会对现实使充满的孤独看待

  说话能力或方式期内,公司心不在焉专心于金融活动。。

  4、中西部及东部各州的县议会收买了公司。、发表资产的孤独看待

  (1)说话能力或方式期内,茯苓人民政府与公司全资分店太极使响重庆涪陵药厂:阜药部签字搬家报酬拟定议定书一,该拟定议定书关涉涪药司南湖片区和石谷溪发射阵地地域搬家,这事地域大概有英亩。;搬家报酬钱合计15亿元。南湖区2015先前搬家,替某人付款合计为9亿元。;2016年前实现石谷溪发射阵地地域搬家,替某人付款合计为6亿元。。

  (2)说话能力或方式期内,公司用桩区分分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司财政资助1350万元收买了重庆阿依达祭奠用的酒利息有限公司100%股权。

  5、中西部及东部各州的县议会向前相干方市的孤独看待

  中西部及东部各州的县议会思惟,公司及其用桩区分配偶及其市价钱、赤身露体、集市市面基本的,并鉴于《相干市方针决策名人》及《上海给予免费入场券市所股本权益上市法律》和《公司条例》的规则传唤了董事会和配偶大会,对公司和中小中队的利害相干心不在焉不利。,相干市的泄露契合顾虑规则。

  6、中西部及东部各州的县议会对非规范看待的孤独看待

  天健会计事务所向公司问题了规范无保存看待的2013年度审计说话能力或方式。

  (二)户内的把持评价

  中西部及东部各州的县议会对公司户内的举起如次看待:说话能力或方式期内,公司是按法度法规请的根本眼镜,依照户内的把持的根本基本的,更多的使完善相干名人。经过公司的现实运作和日常的监视和设法对付,公司中西部及东部各州的县议会思惟公司树立了根本使完善户内的把持系统,户内的把持名人得到了好的的家具。,各式各样的内表面风险得到了无效的把持。公司户内的把持评价说话能力或方式失实、它配药表现了公司户内的把持名人的树立。、改良和家具监督的行动、迅速移动或作用的现实境遇,公司户内的把持的总体评价是成立的。、正确的。

  公认总算:7票同意,反0票,弃权0票,弃权0票。

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  2014年4月12日

  给予免费入场券法典:600129 给予免费入场券省略:太极使响 公报号:2014-10

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  相干市公报

  董事会和公司整个的董事抵押权、给错误的劝告性的宣布或严重的忽略,满足的现实、个人和协同指责的正确和完整性。

  要紧提示符

  公司用桩区分太极使响甘肃天水市西湖J公司:公司的大包名称是公司的大包。:谨慎地对付对手使响利息有限公司被付托给集款公司的用桩区分配偶。:使响公司贩卖境遇。

  一、市概述

  增强贩卖浆糊,配药应用使响贩卖身体的优势,阿胶公司拟付托该公司的大包胶贩卖。

  使响公司是公司的用桩区分配偶,鉴于上海给予免费入场券市所上市的顾虑规则,这是一笔相干市。。 2014年4月9日,公司传唤了第七届董事会第十三个的倍汇合点。。。,汇合点经过了谨慎地对付对手使响利息有限公司发表教派大包的投标。,公司董事开票公认了这件事。,对相干董事的妙计开票,剩余部分无干董事

  掌握相干市都投了票。。

  估量市额将超越3000万元。,鉴于公司条例及相干用纸覆盖,此项市将请教给COMP配偶大会。。

  二、相干方引见

  1、太极使响利息有限公司

  法定代理人:白礼西

  留下印象本钱:34,万元

  经营范围:中成药零卖主营事情、正西医学、生物药、保健产品、保健食品等。。,经济刻为有限指责公司,作为国有中队。

  谨慎地对付对手使响利息有限公司是公司的用桩区分配偶,同意公司一%的利息。由于2012第12年31个月日,谨慎地对付对手使响利息有限公司的总资产为1亿元。,净资产1亿元,亿元主营事情收入,数无数的猛然弓背跃起的总范围。

  与公司的相干:为公司用桩区分配偶。

  2、甘肃太极天水市西黄黏性的利息有限公司

  法定代理人:长发

  留下印象本钱:287万元

  经营范围:特许冠词:胶合(甲胶)、鹿茸胶的配备(经行政许可和无效处理);普通事情冠词:驴皮购销。

  本公司为用桩区分分店,到2013第12年31个月日底,公司总资产为16,万元,净资产为-2,万元,主营事情收入2,万元,总范围为1。,万元,净赚一万元。

  与公司的相干:公司用桩区分分店。

  三、相干市的次要满足

  两个PA签字的大包财产分配拟定议定书的次要满足:

  1、使响公司的散布区域:全国的。

  2、财产分配与价钱:散布种类:阿胶;标准:250g/box×32盒/块。价钱:征税价钱为人民币/箱。

  3、出卖截止期限:2013年7 月4 第2014天 第12年 31个月 日。

  4、公司的工作

  (1)出卖期内阿胶公司抵押权使响公司为本拟定议定书大包在详述区域内的独家出卖权,不再向该地域剩余部分公司发表大包。。

  (2)Ejiao公司抵押权大包契合技术标准。。

  (3)Ejiao公司承当全国的性的登海报。。贩卖费属于贩卖区域

  该基本的由使响公司。。阿胶公司将大包装载的货物到详述圆图。。即使在详述圆图的买卖迅速移动中在缺钱、破损的费由阿胶公司承当。。

  (4)阿胶集中的消耗是由驴胶公司认真负责的的。。

  5、使响公司的契约

  本公司贩卖阿胶公司的大包。,应继续规定顾虑法度

  规,保持Ejiao公司的商标形象;确保本使响的贩卖代理商采取正当理由书、中队证明等事情用纸覆盖,并承当应和的贩卖员工应用不妥结果。即使公司的行动引起了Ejiao公司的消耗,由使响公司。

  四、孤独董事的看待

  孤独董事以为:相干市是在各党派协商划一的根据举行的。,以市面价钱为根底限价,它表现了大众、集市、集市市面基本的,公司的孤独性无能力的受到感动。,契合公司和整个的配偶的利害相干,心不在焉伤害到公司和掌握配偶的利害相干。。

  五、备查用纸覆盖

  第第七届董事会第十三个的倍汇合点胜利。

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  2014年4月12日

  给予免费入场券法典:600129 股本权益省略:太极使响 编号:2014-11

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  外用的依据公报

  董事会和公司整个的董事抵押权、给错误的劝告性的宣布或严重的忽略,满足的现实、个人和协同指责的正确和完整性。

  一、肯定的态势综述

  该公司企图向谨慎地对付对手使响利息有限公司给予44的存款贷款。,120万元依据;公司为重庆涪陵太极印刷利息有限公司给予3的存款贷款。,000万元依据;公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为太极使响利息有限公司存款专款给予21,500万元依据。

  公司为太极使响重庆涪陵配药的给予63的存款贷款,135万元依据;给予西北制药业利息利息有限公司12,800万元依据;给予18成都正西医学商务利息有限公司。,000万元依据;太极使响四川绵阳配药的利息利息有限公司存款贷款,000万元依据;重庆同骏橱柜利息利息有限公司存款贷款17,300万元依据。

  公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为西北配药的利息有限公司存款专款给予10,950万元依据;公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为重庆同骏橱柜利息利息有限公司存款专款给予6,000万元依据;公司用桩区分分店浙江太极东边配药的利息有限公司为太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司存款专款给予1,700万元依据;公司用桩区分分店太极四川绵阳制药业利息有限公司为太极使响四川天成配药的利息有限公司存款专款1500万元给予依据。公司用桩区分分店太极四川绵阳制药业利息有限公司为成都正西医学设法对付利息有限公司存款专款2,800万元依据。

  第七届董事会第十三个的倍汇合点经过了是你这么说的嘛!汇合点,在那里面为太极使响利息有限公司和重庆涪陵太极印务利息有限公司的依据等同于相干市,董事会在思索相干市。,公司副总监视者白丽希行医、爱行医是、聂志洋行医妙计。剩余部分无干董事掌握相干市都投了票。,公司孤独董事颁发孤独看待。是你这么说的嘛!依据投标应请教配偶大会深思熟虑。。

  二、抵押权人根本境遇

  1、太极使响利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  法定代理人:白礼西

  留下印象本钱:34,万元

  经营范围:中成药零卖主营事情、正西医学、生物药、保健产品、保健食品等。。,经济刻为有限指责公司。

  谨慎地对付对手使响利息有限公司是公司的用桩区分配偶,同意公司一%的利息,此依据等同于相干市。。由于2012第12年31个月日,谨慎地对付对手使响利息有限公司的总资产为1亿元。,净资产1亿元,亿元主营事情收入,数无数的猛然弓背跃起的总范围。

  2、重庆涪陵太极印务利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  法定代理人:阳池阳

  留下印象本钱:500万元

  经营范围:包装装潢印刷。药品盒等大包、紧跟、说明书、不干胶、整数的包装大包,如通过媒介传送品,酒盒外用的承认、通过媒介传送片和药盒用塑膠棧板、干空间点阵等。

  与公司的相干:在谨慎地对付对手使响利息有限公司的把持下。

  由于2013第12年31个月日,重庆涪陵太极印务利息有限公司总资产为万元,净资产3,万元,主营事情收入百万元,范围合计一万元,净赚一万元。

  3、太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  法定代理人:白礼西

  留下印象本钱:56,700万元

  经营范围:片剂、压缩剂、颗粒剂、软压缩剂;糖浆剂、口服液,混杂、酊剂、酒、药丸(水丸)、蜜丸、压缩丸),滴抢劫,粉状物质,氢氯酸Berberine(氢氯酸黄连素)、Qu Ming,正西氢氯酸,药材栽种。

  该公司是该公司的全资分店。,到2013第12年31个月日底,公司资产合计为328,万元,净资产77,万元,主营事情收入104,万元,范围合计为 2,万元,净赚2,万元。

  4、西北制药业产业利息利息有限公司

  公司刻:利息利息有限公司

  法定代理人:李标

  留下印象本钱:万元

  经营范围:API的产品和贩卖、工序、中正西医学准备工作,化工适当人选贩卖、封皮。

  西北制药业产业利息利息有限公司公司用桩区分分店,由于2013第12年31个月日,西北制药业产业利息利息有限公司总资产为198,169 24万元,净资产42,895 33万元,主营事情收入132,万元,范围合计一万元,净赚3,万元。

  5、成都正西医学设法对付利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  法定代理人:艾伟

  留下印象本钱:5,万元

  经营范围:中成药零售零卖、中药材、抗生物质的研究、中药饮片、生化药品、物质的化学组成药准备工作、与生命过程有关的、做出诊断药品、健身器材、保健食品、祭奠用的酒、每日费用化学品用品、百货商店等。。

  该公司是一家不坦率的持股公司。。由于2013第12年31个月日,公司总资产为78,万元,净资产为7,万元,主营事情收入143,万元,范围合计一万元,净赚为 万元。

  6、太极四川绵阳制药业利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  法定代理人:胡明

  留下印象本钱:2000万元

  经营范围:中、西、专利的药品的创造、贩卖、选矿工业技术,汽车买卖,塑料盒、装饰、黏弹性剂、防潮的剂。

  本公司是一家持股公司。到2013第12年31个月日底,公司总资产为22,万元,净资产6,万元,主营事情收入29,万元,范围合计为1,万元,净赚一万元。

  7、重庆同骏橱柜利息利息有限公司

  公司刻:利息利息有限公司

  法定代理人:袁永红

  留下印象本钱:万元

  经营范围:该公司次要专心于中专利的药品的创造、中草药炮制工业技术、补药品、起床保健品等正西医学大包的贩卖,设计、产品、清偿意味着、光源海报。

  本公司为用桩区分分店,由于2013第12年31个月日,资产合计为317,万元,净资产45,万元,主营事情收入463,万元,范围合计为2,万元,净赚3,万元。

  8、太极使响四川天成配药的利息有限公司

  法定代理人:黄用珍珠装饰组

  留下印象本钱:万元

  经营范围:新生组织,定型发胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、抢劫、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。

  本公司为用桩区分分店,到2013第12年31个月日底,公司总资产为10,万元,净资产3,万元,主营事情收入8,万元,范围合计为

  万元,净赚一万元。

  三、抵押权人根本境遇

  1、重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  公司刻:利息利息有限公司

  法定代理人:白礼西

  留下印象本钱:万元

  经营范围:次要专心于中成药、正西医学、保健品工序、贩卖,医疗器械贩卖及剩余部分事情。

  由于2013第12年31个月日,公司总资产为936。,万元,净资产为 149,万元,主营事情收入660,万元,范围合计一万元,净赚一万元。

  2、太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  法定代理人:白礼西

  留下印象本钱:56,700万元

  经营范围:片剂、压缩剂、颗粒剂、软压缩剂;糖浆剂、口服液,混杂、酊剂、酒、药丸(水丸)、蜜丸、压缩丸),滴抢劫,粉状物质,氢氯酸Berberine(氢氯酸黄连素)、Qu Ming,正西氢氯酸,番茄压缩使处于某种状况,醋压缩使处于某种状况,蚕豆压缩的使处于某种状况化产品。

  该公司是该公司的全资分店。,到2013第12年31个月日底,资产合计为328,万元,净资产77,万元,主营事情收入104,万元,范围合计为 2,万元,净赚2,万元。

  3、太极四川绵阳制药业利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  法定代理人:胡明

  留下印象本钱:2000万元

  经营范围:中、西、专利的药品的创造、贩卖、选矿工业技术,汽车买卖,塑料盒、装饰、黏弹性剂、防潮的剂。

  本公司是一家持股公司。到2013第12年31个月日底,公司总资产为22,万元,净资产6,万元,主营事情收入29,万元,范围合计为1,万元,净赚一万元。

  5、浙江太极东边配药的利息有限公司

  公司刻:有限指责公司

  留下印象本钱:2000万元

  法定代理人:宰杀的器具兵士

  经营范围:产品:粉状物质、抢劫、混杂、片剂、硬压缩剂、颗粒剂、膏滋、酒、流浸膏、Aquarius水瓶座剂、糖浆剂

  本公司是一家持股公司。到2013第12年31个月日底,到2013第12年31个月日底,公司总资产为9,万元,净资产一万元,主营事情收入5,万元,范围合计一万元,净赚一万元。

  三、依据的次要满足

  (一)鉴于设法对付和开展的需求,本公司及本公司的隶属公司继续给予:

  1、该公司为谨慎地对付对手使响利息有限公司的存款专款给予44的把持权。,120万元依据;2、公司为重庆涪陵太极印刷利息有限公司给予3的存款贷款。,000万元抵押权

  度;

  3、公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为太极使响利息有限公司存款专款给予21,500万元依据。

  (二)鉴于设法对付和开展的需求,公司及其用桩区分分店给予以下依据:

  1、公司为太极使响重庆涪陵配药的给予63的存款贷款,135万元依据;

  2、公司给予西北制药业利息利息有限公司12,800万元依据;

  3、公司给予18成都正西医学商务利息有限公司。,000万元依据;

  4、公司太极使响四川绵阳配药的利息利息有限公司存款贷款,000万元依据;

  5、公司重庆同骏橱柜利息利息有限公司存款贷款17,300万元依据。

  6、公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为西北配药的利息有限公司存款专款给予10,950万元依据;

  7、公司全资分店太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司为重庆同骏橱柜利息利息有限公司存款专款给予6,000万元依据;

  8、公司用桩区分分店浙江太极东边配药的利息有限公司为太地重庆涪陵制药业厂利息有限公司存款专款给予1,700万元依据;

  9、公司用桩区分分店太极四川绵阳制药业利息有限公司为太极使响四川天成配药的利息有限公司存款专款1500万元给予依据。

  10、公司用桩区分分店太极四川绵阳制药业利息有限公司为成都正西医学设法对付利息有限公司存款专款2,800万元依据。

  四、外用的依据量

  由于眼前,公司外用的依据合计为154,万元,公司保有109的用桩区分分店。,万元,公司净资产,公司及其把持分店抵押权45的把持权,万元,公司净资产。迟到的抵押权。

  五、董事会看待

  公司用桩区分配偶太极使响利息有限公司为本公司及用桩区分分店的存款专款给予了142,一万元抵押权金,董事会以为,公司及公司用桩区分分店为用桩区分配偶太极使响利息有限公司给予依据不在风险。

  公司的用桩区分分店,它是公司的心用桩区分分店,公司和用桩区分分店不承当依据风险。。

  经历抵押权,不伤害公司和剩余部分配偶的利害相干。

  孤独董事的看待:鉴于产品和运营的需求,公司及其分店的隶属公司已取得把持权。,随着公司公司用桩区分分店和用桩区分分店中间举行了依据,本人以为:公司外用的依据是中队中间的继续抵押权。,幸存风险小。本人提示公司,高处外用的依据的设法对付,把持和缩小外用的依据的风险,严厉把持化解表面依据在的风险,鉴于新《公司条例》眼镜依据行动,高处通讯赤身露体泄露,实在保持整个的配偶的利害相干,助长公司不乱开展。

  六、备查用纸覆盖

  第第七届董事会第十三个的倍汇合点胜利。

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  2014年4月12日

  给予免费入场券法典:600129 股本权益省略:太极使响 编号:2014-12

  重庆太极勤劳(使响)利息利息有限公司

  2014年度日常相干市公报

  公司的掌握盟员和董事会抵押权在那里、给错误的劝告性的宣布或严重的忽略,满足的现实、个人和协同指责的正确和完整性。

  要紧提示符

  1、2014年,公司企图向属下贩卖大包并给予服侍。,500万元,向党派交易大包和承受服侍33,100万元。

  2、是你这么说的嘛!行动等同于相干市。,第七届董事会第十三个的倍汇合点经过了是你这么说的嘛!汇合点,对相干董事的妙计开票。

  一、相干市满足综述

  使尽可能有效资源配置,高处资源应用实力,弃权反复使充满,缩小营销本钱缩小推销本钱,该公司期待向相干方贩卖大包并给予服侍。,500万元,向党派交易大包和承受服侍33,100万元。

  鉴于规则,这些市等同于相干市。。鉴于《上海给予免费入场券市所股本权益上市法律》规则:股票上市的公司与相干法度事务所的市钱,超越000万元,占公司审计资产净值的5%关于。,以及葡萄汁泄露,还该当请教公司配偶大会深思熟虑。。

  2014年4月9日,公司传唤了第七届董事会第十三个的倍汇合点。。。,汇合点深思熟虑经过了《向前公司2014年度日常相干市的投标》。董事会对是你这么说的嘛!相干市举行公认。,公司副总监视者白丽希行医、爱行医是、聂志洋行医妙计。剩余部分无干董事掌握相干市都投了票。,公司孤独董事颁发孤独看待。

  二、相干方引见与相干

  1、太极使响利息有限公司

  留下印象本钱:34,万元

  法定代理人:白礼西

  留下印象地址:涪陵太极街1号

  经营范围:中成药零卖、正西医学、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。。

  与公司的相干:为公司用桩区分配偶。

  2、重庆涪陵太极印务利息有限公司

  留下印象本钱:500万元

  法定代理人:阳池阳

  留下印象地址:茯苓市福安路20号。

  主营事情:包装装潢印刷。药品盒等大包、紧跟、说明书、不干胶、整数的包装大包,如通过媒介传送品,酒盒外用的承认、通过媒介传送片和药盒用塑膠棧板、干空间点阵等。

  与公司的相干:在谨慎地对付对手使响利息有限公司的把持下。

  3、重庆涪陵制药业公司

  留下印象本钱:508万元

  留下印象地址:涪陵公园路12号

  法定代理人:钟小兰

  经营范围:化工适当人选及其配创作、生化创作、中成药、抗生物质的研究适当人选及其准备工作;中药材、中药饮片、与生命过程有关的等。

  与公司的相干:本公司为谨慎地对付对手使响利息有限公司的全资用桩区分公司。。4、四川绵阳医疗的使响公司

  留下印象本钱:2882万元

  留下印象地址:绵阳市涪城路1号

  法定代理人:何雄

  经营范围:正西医学、中药材、中成药、中药饮片、生物物质的化学组成药品、物质的化学组成试剂等。

  与公司的相干:本公司为谨慎地对付对手使响利息有限公司的全资用桩区分公司。。

  5、梁山西部制药业利息有限公司

  留下印象本钱:500万元

  留下印象地址:Shengnan最好者环路交叉口东北角

  法定代理人:李英

  经营范围:贩卖:中成药、中药材、中药饮片、物质的化学组成药准备工作,抗生物质的研究准备工作、生化药品、与生命过程有关的、II类、三、医疗器械。防腐用品,商品

  与公司的相干:本公司是太极使响利息有限公司的不坦率的用桩区分分店。。

  6、四川泸州天成配药的利息有限公司

  留下印象本钱:200万元

  留下印象地址:泸洲市江阳区两岳方格三楼一楼

  法定代理人:周洋

  经营范围:零售、零卖正西医学、中成药、中药材、医疗器械、保健品、美容品、百货、每日费用食品。

  与公司的相干:本公司是太极使响利息有限公司的不坦率的用桩区分分店。。

  7、重庆中药材公司

  留下印象本钱:万元

  留下印象地址:渝中区翻身路1号

  法定代理人:张渝生

  经营范围:中药材、中药饮片

  与公司的相干:本公司为谨慎地对付对手使响利息有限公司的全资用桩区分公司。。

  三、 相干市的次要满足

  相干市类别

  关 联 人

  估量合计(10000猛然弓背跃起)

  类似的市的使成比例

  不久以前的总钱(一万元)

  太极使响利息有限公司

  30,000

  4.29

  15,369.99

  贩卖商品和给予服侍

  重庆涪陵太极印务利息有限公司

  1,000

  0.14

  280.43

  重庆涪陵制药业公司

  5,000

  0.71

  3,691.98

  四川绵阳医疗的使响公司

  2,500

  0.36

  1,835.74

  梁山西部制药业利息有限公司

  1,500

  0.21

  1,439.03

  四川泸州天成配药的利息有限公司

  2,500

  0.36

  1,936.46

  剩余部分相干方

  3,000

  0.43

  1813.39

  小计

  45,500

  6.50

  26,367.02

  商品购进与费心承受

  太极使响利息有限公司

  6,500

  1.25

  4,250.99

  务

  重庆涪陵太极印务利息有限公司

  13,000

  2.5

  8541.91

  重庆涪陵制药业公司

  6,000

  1.15

  3,950.81

  重庆中药材公司

  6,000

  1.15

  4,754.89

  四川泸州天成配药的利息有限公司

  600

  0.12

  269.42

  剩余部分相干方

  1,000

  0.19

  294.21

  小计

  33,100

  6.37

  22,706.39

  四、限价策略性和限价根底

  公司与是你这么说的嘛!相干方相干市的限价策略性和限价根底为:以赤身露体、集市、集市市面价钱是鉴于。

  五、相干市的必要性及其对公司的感动

  关于相干市小费高处资源应用实力,弃权反复使充满,缩小营销本钱缩小推销本钱,严厉把持大包集中的。

  六、深思熟虑顺序

  2014年4月9日,公司传唤了第七届董事会第十三个的倍汇合点。。。,汇合点深思熟虑经过了《向前公司2014年度日常相干市的投标》。董事会对是你这么说的嘛!相干市举行公认。,公司副总监视者白丽希行医、爱行医是、聂志洋行医妙计。剩余部分无干董事掌握相干市都投了票。,公司孤独董事颁发孤独看待。该相干市须交公司2013年度配偶大会深思熟虑,那些的对相干市感兴趣的人会废开票权。。(衰退期59版)

(指责编辑) 于晓明)

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